德意志银行遭搜查，与反洗钱有关
警车停在德意志银行法兰克福总部大楼前。 图片来源：ARMANDO BABANI/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK
为调查德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)是否曾帮助客户通过避税天堂洗钱，德国政府周四搜查了该行的办公室。据知情人士透露，一名涉嫌相关活动的员工在该行负责打击金融犯罪的部门工作。
德国政府称，约170名警察和其他公务人员周四搜查了六处不同的物业，其中包括一名雇员的家，并扣押了一些文件。
此次搜查显然表明，德意志银行面临日益严重的法律问题。该行此前已面临一系列指控和成本高昂的司法和解协议，而这些都与该行未能防止洗钱和其他银行业违规行为有关。
周四早间，成排的警车停在德意志银行位于法兰克福市中心的总部大楼外，德国联邦警员以及其他公务人员涌进这座高楼的大堂。一名该行的内部人士称，警员们很快就进入了其他楼层搜查相关记录。
知情人士透露，不久后，美联储负责监管的副主席Randal Quarles抵达，与德意志银行首席执行长Christian Sewing和监管负责人Sylvie Matherat举行了事先安排的午餐会议。
美联储的一位发言人称，Quarles前往法兰克福是为了处理美联储的官方事务，无论该事务还是他跟德意志银行人士的会面都与上述突击检查无关。
这些知情人士称，这次会面在周四之前就安排好了。接近该行的人士透露，Sewing在今年4月成为德意志银行CEO，周四之前他还与Quarles通了电话。
Sylvie Matherat, chief regulatory officer of Deutsche Bank AG, speaks during the Brussels Economic Forum in 2017. PHOTO: MARLENE AWAAD/BLOOMBERG NEWS
Matherat是德意志银行客户金融犯罪监测预防部门的负责人。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)本周援引知情人士的话报道称，在德意志银行讨论可能的管理层重组之际，她面临压力。
据接近该行的人士称，预计德国有关部门搜查人员周五会回到德意志银行。其中一位知情人士表示，这些搜查人员周四搜查的场所包括管理委员会的多间办公室。
检方在一份声明中表示，调查涉及两名年龄分别为50岁和46岁的德意志银行雇员，以及其他涉嫌帮助客户在避税天堂设立离岸实体的雇员。这些雇员的身份不明。知情人士称，上述在打击金融犯罪部门工作的员工周四仍在职。
德意志银行证实了本次调查。该行以及检方人员都表示，本次调查与“Panama Papers”相关。2016年，一群记者披露了与一家专注于离岸控股公司的巴拿马律所相关的大量记录，这些文件被称为“Panama Papers”。
德意志银行表示，就该行而言，他们已经向有关部门提供了所有相关信息。德意志银行称，该行在这次最新的调查中将紧密配合，因为澄清事实也符合该行的利益。
检方表示，本次调查重点是2013-2018年的交易。
接近德意志银行的人士称，该行的律师和高管不确定此次调查的全部范围，不知道是否只是涉及Panama Papers，还是可能扩大到更广的范围。
德意志银行的股价周四在法兰克福股市收跌3.4%。
Panama Papers的报告暴露了全球政治公众人物及企业高管在英国维京群岛(British Virgin Islands)和巴拿马等避税天堂的海外资产。这些报告显示，有数百人涉嫌在这些地方存放了数亿美元的资产。
德国检察官办公室称，负责调查的官员们怀疑，来自犯罪活动的资金被转移到了德意志银行的实体或账户上，而该行没有按照要求上报相关情况。
德国检方周五表示，他们是根据从Panama Papers案相关资料和调查中获取的信息开展工作的。
Jenny Strasburg 发自伦敦 / Ulrike Dauer与Patricia Kowsmann 发自法兰克福
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