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海湾国家与美国联手制裁伊朗金融网络

Dow Jones 道琼斯风险合规 2022-03-20

伊朗最高领袖哈梅内伊(中)参加在德黑兰举行的军队学员毕业典礼。 图片来源:OFFICE OF SUPREME LEADER/HANDOUT/SHUTTERSTOCK


沙特阿拉伯、卡塔尔以及其他四个海湾国家加入美国的行列,对一个由伊朗军方控制的融资网络以及多名与黎巴嫩真主党(Hezbollah)有关的个人实施制裁。黎巴嫩真主党得到德黑兰方面的支持。

美国财政部高级官员表示,这是总部位于利雅得的打击恐怖主义融资中心(Terrorist Financing Targeting Center, 简称TFTC)迄今为止采取的最大规模行动。该中心的成员还包括阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林和科威特。

美国官员认为,此举是特朗普(Donald Trump)政府针对伊朗的“最大施压”行动计划中一种具有重要战略意义的地区性合作,也是该地区政府部门打击当地恐怖网络的一个里程碑。

此举还有可能对美国的亲密盟友以色列起到安抚作用。此前以色列因美国总统特朗普决定让美军撤离叙利亚北部而感到不安,担心美国撤军会令伊朗得利。

美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)表示:“TFTC对伊朗政权用来资助恐怖主义的金融网络所实施的联合中断行动,有力地展示出海湾地区联盟的团结。”姆努钦目前正处在中东访问的第二站,此行旨在商讨打击恐怖主义金融活动以及对伊朗实施制裁。

特朗普政府的种种举措已经令伊朗经济急剧下行,美国正试图通过稳步升级制裁行动来强力施压伊朗最高领袖哈梅内伊(Ali Khomeini),迫使其签署一份新的核安全协议。然而,分析师指出,通过海湾地区仍能进行金融活动,被禁的贸易活动仍在继续,这令伊朗政权在财务和政治方面得以维持。

伊朗通过打击对全球经济至关重要的沙特阿拉伯的石油供应以及临近霍尔木兹海峡的石油运输进行报复。

此次行动中特别要指出的是,六个海湾国家将数以十亿美元计的、由伊朗一系列公司、银行和基金组成的网络列入黑名单,美国在去年已经对这个网络实施了制裁,指控其对伊朗的准军事组织巴斯基(Basij)提供融资帮助。人权组织称,巴斯基进行政治压迫,殴打并训练儿童军,这些儿童被派遣以伊朗代理人的身份加入地区性冲突。

巴斯基部队主要由伊朗政府通过其精锐部队和被美国认定为恐怖组织的伊斯兰革命卫队(Islamic Revolutionary Guard Corps)指挥。

这些海湾国家还将四名与真主党有关联的人作为制裁目标。美国和许多伊朗观察人士说,真主党是德黑兰外交政策的一个关键工具,由伊朗政权资助和指挥。美国表示,这四人负责该组织在伊拉克的行动、情报和金融活动。

TFTC的目标组织之一是Bank Mellat,美国指控这家银行通过其与巴斯基旗下公司的业务关系,每年向巴斯基提供价值数亿美元的股息、无息贷款和其他金融支持。TFTC这一认定将要求成员国关闭该行在当地的办事处。

伊朗驻联合国代表团没有立即回应置评请求。

Ian Talley

(本文版权归道琼斯公司所有,未经许可不得翻译或转载。)


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